Compliance Zero: Investigação aponta elo entre Banco Master e desvios em fundos municipais, incluindo Rolim de Moura (RO)

Investigadores identificam modus operandi repetido em transações da Sefer Investimentos, conectando o atual inquérito a esquemas de desvios em fundos de pensão de servidores municipais de Rondônia

A Polícia Federal (PF) iniciou um processo de reexame de perícias e documentos de investigações passadas que possuem conexões diretas com o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A medida ocorre após a corporação identificar um modus operandi recorrente em transações financeiras que envolvem o entorno familiar do banqueiro e o uso de f…