Caso Banco Master: CPI pauta convites a Moraes, Toffoli e cúpula financeira para depoimentos após o Carnaval
Pauta decisiva marcada para o dia 25 de fevereiro, senadores buscam esclarecer relações institucionais, movimentações financeiras atípicas e a suposta infiltração de facções no sistema bancário
A CPI do Crime Organizado retoma suas atividades deliberativas na quarta-feira, 25 de fevereiro, com uma pauta que promete elevar a temperatura política em Brasília. O colegiado deve votar uma série de requerimentos que miram diretamente o Banco Master e, de forma inédita, buscam explicações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e seus familiares.
Antes das deliberações, os parlamentares realizarão a oitiva do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como “TH Joias”. O depoimento, solicitado pelo relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), visa mapear a infiltração de facções como o Comando Vermelho (CV) no poder público. Thiego foi preso em setembro de 2025 sob acusação de intermediar a venda de armas e lavar dinheiro para a organização criminosa.
Foco no Judiciário e relações com o Banco Master
Um dos pontos mais sensíveis da pauta é o requerimento do senador Eduardo Girão (Novo-CE), que solicita o convite aos ministros do STF, Alexandre de Moraes e José Antonio Dias Toffoli. O interesse dos parlamentares recai sobre a prestação de serviços e transações imobiliárias ligadas ao Banco Master.
O senador Girão fundamenta o pedido de convocação da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, sob a justificativa de que ela teria mantido contratos de “elevado valor econômico” com a instituição financeira.
No caso do ministro Dias Toffoli, a investigação foca nos irmãos do magistrado, José Eugênio e José Carlos. Eles são sócios de uma empresa que vendeu participações no Tayayá Resort, localizado no Paraná, para fundos vinculados ao Banco Master. Até a última quinta-feira (12), Toffoli era o relator de um inquérito no STF que apurava fraudes financeiras na referida instituição, tendo deixado o posto recentemente, sendo substituído pelo ministro André Mendonça.
Convocação da cúpula Econômica e Administrativa
A lista de autoridades que podem ser convidadas se estende ao Executivo e ao setor regulador. Estão na pauta pedidos para ouvir:
Gabriel Galípolo (Presidente do Banco Central)
Rui Costa (Ministro-chefe da Casa Civil)
Guido Mantega (Ex-ministro da Fazenda e atual conselheiro consultivo do Banco Master)
Suspeitas de lavagem de dinheiro e o “caso Atlético-MG”
A fundamentação dos requerimentos apresentados pelos senadores Eduardo Girão e Marcos do Val (Podemos-ES) cita a Operação Carbono Oculto. Segundo as investigações do Ministério Público de São Paulo, estruturas financeiras ligadas a Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, teriam sido utilizadas para lavar dinheiro da facção PCC (Primeiro Comando da Capital).
O senador Marcos do Val destaca que Vorcaro detém 20,2% das ações da SAF do Clube Atlético Mineiro, adquiridas via FIP Galo Forte com investimentos de R$ 300 milhões. “A origem desses recursos já era alvo de investigação... que apura possível lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio ligados ao PCC”, afirma o parlamentar no texto do requerimento.
Quebra de sigilos e rastreamento de ativos
Além dos depoimentos, a CPI votará o REQ 155, que solicita a transferência dos sigilos bancários e fiscais do Banco Master S.A. no período entre 1º de janeiro de 2022 e 29 de janeiro de 2026. Outras frentes de investigação incluem:
ANAC: Pedido de informações sobre aeronaves vinculadas a Daniel Vorcaro e à Viking Participações S.A.
Senado Federal: Levantamento dos registros de entrada e saída do ex-CEO Augusto Ferreira Lima nas dependências da Casa.
A sessão de quarta-feira definirá o cronograma de uma das investigações mais complexas do atual período legislativo, cruzando as fronteiras entre o mercado financeiro, a alta cúpula do Judiciário e o combate ao crime organizado.
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