Banco Master: PF faz buscas contra Daniel Vorcaro e bloqueia R$ 5,7 bilhões
Segunda fase da operação Compliance Zero investiga esquema de captação irregular, desvio de recursos e venda de títulos suspeitos, com mandados expedidos pelo STF em cinco estados
A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação inclui o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões, conforme decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).
Entre os principais alvos está Daniel Vorcaro, apontado como dono do Banco Master, além de parentes próximos — pai, irmã e cunhado. Também são investigados o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos.
De acordo com as apurações, o esquema envolveria captação de recursos no mercado, aplicação em fundos e posterior desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e familiares. As investigações indicam ainda a venda de títulos de crédito considerados falsos, incluindo Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que prometiam rendimentos de até 40% acima da taxa básica de mercado, retorno classificado pelas autoridades como irreal.
As ordens judiciais foram cumpridas em São Paulo, com endereços na Avenida Faria Lima, além dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, chegou a ser detido de madrugada no aeroporto enquanto embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi liberado após a formalização dos procedimentos da operação.
No caso de Nelson Tanure, agentes federais não o localizaram inicialmente em sua residência. Ele foi encontrado no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando embarcaria para um voo nacional. O celular do empresário foi apreendido.
Defesa e posicionamento
Procurada, a defesa de Daniel Vorcaro informou que ainda não teve acesso aos autos da operação e reiterou que o empresário “tem colaborado com as autoridades”. As defesas dos demais investigados não foram localizadas até a publicação deste texto.
Banco Central, TCU e STF no centro da disputa
O caso ganhou dimensão nacional após o Banco Central determinar, em novembro, a liquidação extrajudicial do Banco Master, sob o argumento de que a instituição não tinha condições de honrar seus compromissos financeiros. A medida ocorreu depois de suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília (BRB), estimadas em R$ 12,2 bilhões.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a classificar o episódio como possivelmente “a maior fraude bancária” já registrada no país.
A decisão do BC, no entanto, passou a ser questionada. O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou uma inspeção em documentos do processo, após questionamentos levantados pelo ministro Jonathan de Jesus, que pediu esclarecimentos sobre indícios de uma liquidação considerada “precipitada”. O procedimento tramita sob sigilo.
O caso também chegou ao STF por decisão do ministro Dias Toffoli, relator do tema, que determinou sigilo total sobre os autos. Entre as primeiras medidas adotadas no tribunal esteve a realização de uma acareação, no fim do ano passado.
Paralelamente, a PF apura pagamentos milionários a influenciadores digitais, supostamente utilizados para atacar a credibilidade do Banco Central e desacreditar a atuação da autoridade monetária durante o processo de liquidação do banco.
Histórico da operação
A primeira fase da operação Compliance Zero, deflagrada em novembro, resultou em sete prisões, incluindo a de Daniel Vorcaro, detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando, segundo investigadores, tentaria deixar o país em um avião particular com destino à Europa. Dias depois, ele foi solto por decisão judicial.
Segundo estimativas da Polícia Federal, o volume total das fraudes investigadas pode chegar a R$ 12 bilhões.
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Palavras-chave
Banco Master, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Compliance Zero, fraudes bancárias, Banco Central, STF, TCU, CDBs, sistema financeiro.
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