Além dos Bancos: Como o compliance se tornou a última linha de defesa no mundo corporativo
Em meio a investigações sobre infiltração do crime organizado em fundos e estruturas societárias, o especialista Yaniv Chor analisa a urgência de mecanismos robustos de PLDFT
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📌 Em resumo
• Alerta Corporativo: Operações como a Carbono Oculto e o Caso Master mostram que a lavagem de dinheiro infiltrou-se em estruturas empresariais legítimas e fundos de investimento.
• Rigor do COAF: A Resolução 41/2022 impõe monitoramento rigoroso, incluindo a obrigatoriedade de reportar operações em espécie acima de R$ 50 mil.
• Blindagem Necessária: O processo de Know Your Customer (KYC) deixou de ser burocracia para se tornar defesa estratégica contra riscos reputacionais e criminais.
• Por que isso importa: Em um cenário de integração entre PF, MPF e unidades de inteligência, falhas no compliance podem levar ao colapso de grandes conglomerados e à responsabilização direta de diretores.
Lavagem de dinheiro não é problema só de bancos e as empresas precisam se preparar *Por Yaniv Chor
Nos últimos meses, operações da Polícia Federal voltaram a evidenciar como estruturas empresariais legítimas podem ser instrumentalizadas para ocultar e movimentar recursos ilícitos. A chamada Operação Carbono Oculto revelou um esquema bilionário ligado ao crime organizado no setor de combustíveis, com indícios de uso de estruturas societárias complexas e veículos de investimento para dissimular a origem de valores.
Outras reportagens também destacaram investigações sobre a possível infiltração de organizações criminosas em fundos com patrimônio expressivo. O alerta que emerge desse cenário é claro para o mundo corporativo: a lavagem de dinheiro não se restringe ao sistema financeiro.
Na prática, qualquer setor que lide com fluxo relevante de recursos, contratos sofisticados, cadeias extensas de fornecedores ou estruturas societárias pouco transparentes pode estar exposto. À medida que práticas ilícitas se tornam mais sofisticadas, também cresce a necessidade de que empresas adotem mecanismos preventivos mais estruturados e inteligentes.
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